近年来,全球虚拟货币市场的波动与监管博弈持续升温，中国始终坚持对虚拟货币“零容忍”的监管立场，严厉打击各类涉币交易活动，涉币交易所的动态再次成为市场关注焦点，国内清退整治、海外合规转型、跨境监管协作等方面均有新进展，具体如下：
国内：涉币交易所清退与违法打击持续加码
2024年上半年,国内针对涉币交易所的整治行动进一步深化，公安部联合多部门开展“断链2024”专项行动，重点打击利用虚拟货币洗钱、诈骗的违法犯罪，累计捣毁隐藏在境内的“影子”涉币交易平台12个，抓获犯罪嫌疑人近300名，冻结涉案虚拟资产价值超3亿元人民币。
地方金融监管部门持续强化日常巡查,对17家未按要求完成清退的涉币交易平台依法采取注销备案、关停境内服务端口等措施，进一步压缩涉币交易的生存空间，央行相关负责人在2024年第二季度金融形势发布会上明确表示，将始终保持对虚拟货币交易炒作的高压态势，重点整治“代投代炒”“场外兑换”等隐蔽性较强的涉币变种行为，严防涉币风险向金融、社会领域传导。
海外：涉币交易所合规化进程加速
海外市场方面,全球监管框架的完善推动涉币交易所加速转型，欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）将于2024年底正式生效，要求所有在欧盟境内运营的涉币交易所必须获得监管牌照，方可提供交易、托管等服务，截至2024年6月，已有超过50家海外头部涉币交易所（包括Coinbase、Kraken等）提交牌照申请，部分不合规小型平台已开始缩减在欧盟的业务。
美国监管领域,美国证券交易委员会（SEC）持续对涉币交易所的证券属性进行审查，近期已对多家平台发起诉讼，指控其未注册发行证券，推动行业向合规化方向发展，新加坡、马来西亚等东南亚国家也调整了涉币监管规则，允许持牌交易所向合格投资者提供特定虚拟货币衍生品交易，但严格限制面向普通投资者推广高风险合约产品。
跨境：监管协同打击涉币跨境违法
针对海外涉币交易所通过境内社交平台、暗网等渠道引流国内用户的情况，国内监管部门与国际机构加强协作，2024年以来，中国证监会、公安部联合国际证监会组织（IOSCO）、金融行动特别工作组（FATF），建立了涉币交易跨境信息共享与联合执法机制，已联合境外监管机构破获3起针对国内用户的跨境涉币诈骗案件。
国内通信运营商、域名注册商配合监管部门，累计封堵境外涉币交易相关的境内IP地址、域名超过1.2万个，有效降低了国内用户接触涉币交易的风险。
风险提示
监管部门再次明确,虚拟货币本质上并非法定货币，其交易活动不受法律保护，参与交易的投资者面临价格剧烈波动、平台跑路、诈骗等多重风险，还可能因涉嫌洗钱、非法集资等违法活动承担相应法律责任，广大公众应树立正确投资观念，提高风险防范意识，坚决远离虚拟货币交易炒作。
