近年来，虚拟币炒作的诈骗陷阱层出不穷，不少投资者因轻信“高收益”承诺陷入绝境，而老牌虚拟币交易所聚币（Jubi）与棠美平台的联手诈骗，更是将虚拟币诈骗的套路暴露无遗,引发了监管层和投资者的高度警惕。
据公开报道，聚币交易所曾以“老牌合规平台”的幌子活跃于虚拟币领域，吸引了大量投资者入场，但从2023年起，陆续有投资者反映在聚币平台遭遇提现困难：账户资金被莫名冻结，平台以“违规操作”“需缴纳保证金解冻”等名义要求追加资金，更有甚者，平台在收取投资者资金后直接关闭服务器、负责人失联，卷走的资金累计达数亿元,成为国内近年影响较大的虚拟币诈骗案之一。
在聚币的诈骗链条中，棠美平台扮演了关键的“引流洗脑”角色，是诈骗成功的重要推手，多位受害者向记者透露，他们是通过棠美旗下的公众号、投资社群或线下分享会接触到聚币的，棠美工作人员反复向投资者灌输“聚币是国内少数合规的虚拟币交易所”“年化收益超20%，稳赚不赔”等虚假信息，甚至针对中老年投资者和虚拟币新手，专门组织“一对一指导”,诱导他们将资金转入聚币平台。
更恶劣的是，在聚币跑路前，棠美还协助平台拖延时间：当投资者发现提现异常时，棠美客服以“正在协调平台处理”“需提交更多材料”为由安抚受害者，让投资者放下警惕，为聚币转移资产、关闭平台争取了宝贵的窗口，来自江苏的投资者李先生投入18万元后，在准备提现时被要求缴纳3万元“解冻金”，他转账后不仅资金没到账，棠美的社群也被解散，负责人彻底失联,他的全部积蓄化为乌有。
我国早已明确，虚拟币交易炒作活动不受法律保护，参与此类投资本身就蕴含极大风险，而聚币、棠美这类平台更是专门针对投资者的诈骗工具，警方提醒，投资者要提高警惕，远离虚拟币交易，切勿轻信“高收益”“稳赚不赔”的承诺；凡是要求缴纳保证金、解冻金的，一律是诈骗套路，如果不幸遭遇诈骗，要立即收集聊天记录、转账凭证等证据，向公安机关报案,最大限度挽回损失。
聚币交易所诈骗案与棠美协助诈骗的事件，再次给所有投资者敲响了警钟：虚拟币领域没有“安全天堂”，只有精心设计的诈骗陷阱，切勿因贪念落入不法分子的圈套，守护好自己的“钱袋子”。
